譚某某販賣毒品洗錢案
★介紹
譚某某，男，1973年6月生，湖南人，2014年3月12日因涉嫌販賣毒品罪被刑事拘留，同年4月10日被逮捕，被××市中級人民法院判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)。
★基本案情
譚某某案發(fā)前租住在廣東省廣州市番禺區(qū)沙頭村。2011年，被告人譚某某與山東省濟寧市的劉某某在廣州市番禺區(qū)一游戲廳內(nèi)相識，并一起吸食毒品，劉某某通過譚某某販賣毒品牟利。2011年至2013年8月，譚某某在廣州市番禺區(qū)先后4次向劉某某販賣甲基苯丙胺（冰毒）共計520克。其中，2011年下半年，譚某某向劉某某販賣甲基苯丙胺2次，每次25克；2013年7月，譚某某向劉某某販賣甲基苯丙胺70克；2013年8月底，譚某某向劉某某販賣甲基苯丙胺400克。2014年3月12日，公安人員在廣州市番禺區(qū)沙頭村西祠大街將譚某某抓獲。
★洗錢特點及手法
（1）以現(xiàn)金交易為主，制作手段隱蔽
當(dāng)?shù)囟酒贩缸镏饕载溬u冰毒為主，由于其適用范圍廣、隱蔽性強、制作工藝簡單等特點，已成為涉毒犯罪的主流，呈快速蔓延之勢。由于每克價格較低，攜帶方便，故譚某某一般從廣東購買冰毒帶到濟寧販賣，且多以現(xiàn)金交易為主。
（2）以他人名義進(jìn)行洗錢
如購買人劉某某先后多次將購買冰毒款項匯往譚某某提供的戶名為“某某燕”的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶中，涉及資金72800元。
（3）開立多張銀行卡進(jìn)行小額交易逃避監(jiān)測
在譚某某住處發(fā)現(xiàn)多張銀行卡，交易特點為自開戶以來發(fā)生業(yè)務(wù)較少，主要通過ATM進(jìn)行資金收取，交易時間以夜間交易為主，交易金額較小，且在異地進(jìn)行現(xiàn)金存取，不在意銀行收取異地存取手續(xù)費。
★案例評析
該案例是比較典型的異地買賣毒品案，其開戶背景、資金交易特點具備毒品犯罪洗錢的特點。
以上案例選自反洗錢名家經(jīng)典圖書——《金融機構(gòu)可疑交易與洗錢犯罪類型分析》
