蘭某燕等人毒品洗錢案
★介紹
該案由銀行機構的可疑交易報告觸發(fā)，經(jīng)反洗錢調查后向公安機關移送線索。2015年11月，麗水市公安局在麗水、廣州兩地共抓獲嫌疑人12人，繳獲毒品冰毒832.35克，摧毀以蘭某波、葉某娜為首的販毒團伙。2016年12月27日，麗水市中級人民法院審理認定，蘭某波、葉某娜犯販賣、運輸毒品罪，判處死刑，緩刑2年執(zhí)行，剝奪政治權利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)。依據(jù)《刑法》第一百九十一條，一審宣判蘭某燕犯洗錢罪，處有期徒刑1年零6個月，并處罰金人民幣2000元。判定黃某菲犯洗錢罪，判處有期徒刑1年，緩刑1年零6個月，并處罰金人民幣1000元。
★基本案情
2015年10月，反洗錢主管部門收到轄內J銀行報送的關于葉某娜等人的可疑交易報告，報告稱葉某娜賬戶資金交易觸發(fā)涉嫌毒品可疑交易模型，存在毒品犯罪嫌疑。2015年10月14日，反洗錢主管部門將該線索移送至麗水市公安局。經(jīng)公
安機關初步排查發(fā)現(xiàn)，該線索部分人員與其 2015年9月8日已立案偵查的跨省涉 毒犯罪團伙人員存在重疊。反洗錢主管部門在對線索開展調查及與公安機關開展情報會商、協(xié)助公安機關辦案過程中，發(fā)現(xiàn)案件中涉及的蘭某燕、黃某菲兩名人員涉嫌掩飾、隱瞞毒品犯罪所得，存在洗錢犯罪嫌疑。
★案例評析
毒資交易賬戶每日交易筆數(shù)較多，且基本為ATM存取款交易；交易對手眾多且相互關聯(lián)；交易時間集中于下午至次日凌晨；資金來源集中地屬娛樂場所、私人旅店、出租房較多的城郊接合部，社會環(huán)境較為復雜。該案是上游犯罪與洗錢犯罪同時宣判的典型案例，蘭某燕、黃某菲洗錢行為脈絡清晰、證據(jù)充分。
（1）明知事實清楚
本案中，蘭某燕、黃某菲均系蘭某波的近親屬，對蘭某波“2011年被蓮都區(qū)公安分局強制隔離戒毒兩年”的情況應當清楚，且均在口供中承認其對蘭某波借用銀行卡用于販毒的事實有認知，但未及時取回銀行卡。
（2）毒資認定清晰
本案中，蘭某波供述其與李某偉之間唯一的經(jīng)濟往來就是進行毒品交易，李某偉購毒款通過蘭某燕J行銀行卡和黃某菲G行銀行卡匯入。
（3）洗錢行為明顯
蘭某燕、黃某菲在明知蘭某波借用銀行卡的目的是接收毒品犯罪資金后，不僅未將出借的銀行卡收回，還繼續(xù)為其提供賬戶支持，洗錢情節(jié)明顯。
以上案例選自反洗錢名家經(jīng)典圖書——《金融機構可疑交易與洗錢犯罪類型分析》
