聶某黑社會(huì)組織犯罪洗錢案
★基本案情
2012年3月20日、28日，青島市法院、青島市城陽區(qū)法院分別對(duì)聶某黑社會(huì)組織犯罪案及其成員楊某洗錢案做出一審判決，被告人聶某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，故意傷害罪，組織賣淫罪，開設(shè)賭場(chǎng)罪，尋釁滋事罪，強(qiáng)迫交易罪，妨害公務(wù)罪，非法買賣槍支罪，非法持有槍支罪，窩藏罪共10項(xiàng)罪名，判處死刑，剝奪政治權(quán)利終身，處罰金10050萬元，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。其余48名團(tuán)伙成員判處死刑緩期2年執(zhí)行、無期徒刑、20年以下有期徒刑不等，其中，楊某犯洗錢罪，判處有期徒刑3年，緩刑5年，并處罰金人民幣150萬元。自1995年始，聶某以獄友、鄰居、親屬等關(guān)系籠絡(luò)了一批社會(huì)青年，以開辦游戲廳、夜總會(huì)為名，開始進(jìn)行賭博、賣淫等黑社會(huì)組織犯罪，主要表現(xiàn)為：其一，經(jīng)營(yíng)娛樂場(chǎng)所組織賣淫活動(dòng)。聶某、李某等人以新某城夜總會(huì)為依托，長(zhǎng)期組織150余名女青年從事有償陪侍、外出賣淫等色情活動(dòng)，非法牟利共計(jì)人民幣5000余萬元。其二，開立賭場(chǎng)從事賭博活動(dòng)。聶某黑社會(huì)團(tuán)伙先后在多家酒店開立賭場(chǎng)，非法獲利約1億元人民幣。
★案例評(píng)析
（1）利用其他公司轉(zhuǎn)移涉黑贓款。新某城夜總會(huì)總經(jīng)理李某、全某實(shí)業(yè)有限公司法人代表姜某分別是聶某黑社會(huì)組織骨干，楊某是上述兩家公司出納，2007年10月至2010年5月，在李某、姜某的授意下，以轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金等形式將新某城夜總會(huì)非法收益2922.08萬元轉(zhuǎn)入全某實(shí)業(yè)有限公司賬戶。
（2）利用購買房產(chǎn)、裝修洗錢。全某濠實(shí)業(yè)有限公司收到贓款后，以個(gè)人賬戶購買房產(chǎn)、裝修的形式進(jìn)行清洗。其中，用于購買澳門花園辦公樓794.96萬元；用于購買房產(chǎn)、某S迪廳裝修1596.46萬元。
（3）犯罪所得最終被揮霍或轉(zhuǎn)為合法投資。2005年2月至案發(fā)，聶某個(gè)人從全某實(shí)業(yè)有限公司提走資金34筆，共計(jì)838.58萬元，還為其團(tuán)伙骨干成員購買了高檔住宅、高級(jí)轎車，其余部分則變?yōu)楹戏ㄙY本投入房產(chǎn)領(lǐng)域。
以上案例選自反洗錢名家經(jīng)典圖書——《金融機(jī)構(gòu)可疑交易與洗錢犯罪類型分析》
