販賣(mài)毒品、黑社會(huì)性質(zhì)組織、恐怖活動(dòng)、走私、貪污賄賂、破壞金融管理秩序、金融詐騙等犯罪活動(dòng)所得，會(huì)通過(guò)“隱蔽”手段妄圖“洗白”。1月11日，在安徽省檢察院、人民銀行合肥中心支行聯(lián)合舉辦的反洗錢(qián)工作新聞發(fā)布會(huì)上，通報(bào)了2021年反洗錢(qián)六大典型案例。
案例一：費(fèi)某、程某某洗錢(qián)案
一、基本案情
被告人費(fèi)某，女，1984年10月15日出生，無(wú)業(yè)。
被告人程某某，女，1991年9月10日出生，無(wú)業(yè)。
（一）上游犯罪
2021年4月初，被告人費(fèi)某與楊某某、王某某（均另案處理）合謀販賣(mài)甲基苯丙胺（俗稱(chēng)“冰毒”），其中費(fèi)某將其一條金項(xiàng)鏈典當(dāng)籌集6500元販毒資金。2021年4月12日至5月24日期間，三人向兩名吸毒人員販賣(mài)甲基苯丙胺11次，共約6克。
（二）洗錢(qián)犯罪
上述三人在販賣(mài)毒品過(guò)程中，均是通過(guò)微信收取毒資。費(fèi)某為掩飾資金來(lái)源及性質(zhì)，要求被告人程某某幫其代為保管毒資，并采取“小額多筆”的方式予以轉(zhuǎn)回。2021年5月8日開(kāi)始，費(fèi)某先后四次在收取毒資后，通過(guò)微信轉(zhuǎn)給程某某共計(jì)6800元，并刪除相關(guān)收款、轉(zhuǎn)賬記錄。程某某在明知費(fèi)某所轉(zhuǎn)的資金系販毒所得的情況下，仍然予以接收和代為保管，并按費(fèi)某的要求，在短時(shí)間內(nèi)又分成多筆轉(zhuǎn)回給費(fèi)某。
二、訴訟過(guò)程
2021年6月11日，公安機(jī)關(guān)以費(fèi)某涉嫌販賣(mài)毒品罪、洗錢(qián)罪提請(qǐng)審查逮捕，蜀山區(qū)人民檢察院經(jīng)審查于6月17日決定批準(zhǔn)逮捕費(fèi)某。6月28日，公安機(jī)關(guān)以費(fèi)某涉嫌販賣(mài)毒品罪、洗錢(qián)罪，程某某涉嫌洗錢(qián)罪移送審查起訴。檢察機(jī)關(guān)經(jīng)審查并強(qiáng)化證據(jù)后，于7月5日提起公訴，并建議法院適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?span>7月13日，法院對(duì)該案公開(kāi)開(kāi)庭審理，當(dāng)庭宣判。被告人費(fèi)某犯販賣(mài)毒品罪，判處有期徒刑五年三個(gè)月，并處罰金一萬(wàn)六千元；犯洗錢(qián)罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金四千元，決定執(zhí)行有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金二萬(wàn)元。被告人程某某犯洗錢(qián)罪，判處拘役五個(gè)月，緩刑八個(gè)月，并處罰金三千元。被告人未上訴，判決已生效。
三、典型意義
1.把握“自洗錢(qián)”犯罪的本質(zhì)，準(zhǔn)確認(rèn)定“自洗錢(qián)”犯罪。《刑法修正案（十一）》修改了洗錢(qián)罪的構(gòu)成要件，對(duì)“自洗錢(qián)”行為單獨(dú)定罪。作為安徽省檢察機(jī)關(guān)辦理的全國(guó)首批“自洗錢(qián)”案件，要抓住洗錢(qián)犯罪“非法轉(zhuǎn)合法”這一本質(zhì)特征認(rèn)定“自洗錢(qián)”行為。就本案而言：第一，費(fèi)某通過(guò)微信收取毒資后，立即就轉(zhuǎn)給程某某；第二，在短時(shí)間內(nèi)又要求程某某分成小額多次轉(zhuǎn)回，有時(shí)轉(zhuǎn)款與回款僅間隔幾小時(shí)；第三，費(fèi)某刪除了從吸毒人員處收款及轉(zhuǎn)款給程某某的記錄，卻保留了收取程某某轉(zhuǎn)回資金的記錄。據(jù)此，可以認(rèn)定費(fèi)某的行為明顯具有掩飾、隱瞞販毒所得資金的來(lái)源和性質(zhì)的目的，在形式上將販毒所得資金轉(zhuǎn)換為朋友間往來(lái)資金，實(shí)現(xiàn)了“合法化”目的。
2.注重證據(jù)審查判斷，強(qiáng)化“他洗錢(qián)”主觀“明知”的認(rèn)定。《刑法修正案（十一）》雖然刪除了洗錢(qián)罪條文中的“明知”，但對(duì)于“他洗錢(qián)”行為，必須要求行為人明知是毒品犯罪等七類(lèi)上游犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，仍為其洗錢(qián)才構(gòu)成犯罪。在本案中，費(fèi)某供述其曾明確告訴程某某讓其代為保管的是販賣(mài)毒品所收取的錢(qián)，程某某也承認(rèn)其知道費(fèi)某等人在從事販毒活動(dòng)。為了夯實(shí)程某某“明知”的證據(jù)，防范程某某翻供，檢察人員重點(diǎn)圍繞程某某與費(fèi)某的關(guān)系和認(rèn)識(shí)、交往的情況，以及程某某如何知道費(fèi)某等人在從事販毒活動(dòng)等問(wèn)題進(jìn)行深入訊問(wèn)。同時(shí)收集了證明其主觀明知的細(xì)節(jié)證據(jù)：程某某通過(guò)前男友楊某某組織的聚會(huì)認(rèn)識(shí)費(fèi)某、王某某，當(dāng)天楊某某、王某某就與費(fèi)某商議籌集資金販毒；程某某、費(fèi)某經(jīng)常到楊某某、王某某住處，曾看到費(fèi)某吸毒，聽(tīng)到費(fèi)某、王某某接打電話提及販毒內(nèi)容；程某某與王某某同居后，曾勸告王某某販毒風(fēng)險(xiǎn)太大，王某某告知只是過(guò)渡。
3.充分發(fā)揮檢察職能，提高案件辦理社會(huì)效果。針對(duì)兩被告人供述較為穩(wěn)定，認(rèn)罪態(tài)度較好，檢察機(jī)關(guān)依法適用了認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，兩名被告人在值班律師的見(jiàn)證下簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)。庭審適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖恚ㄍゲ杉{量刑建議，當(dāng)庭作出判決，兩被告人均不上訴，效果良好。為發(fā)揮安徽首例“自洗錢(qián)”案件指導(dǎo)作用，蜀山區(qū)人民檢察院還制作了金融微課堂小視頻，發(fā)布于最高檢微信公眾號(hào)，用于宣傳預(yù)防洗錢(qián)犯罪，引導(dǎo)人民群眾提高防范意識(shí)，堅(jiān)決遠(yuǎn)離洗錢(qián)犯罪。
【六安市裕安區(qū)檢察院】
