最高檢發(fā)布打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及關(guān)聯(lián)犯罪

典型案例

堅(jiān)持懲防治結(jié)合筑起防范詐騙“防火墻” 

4月21日，最高人民檢察院發(fā)布10件打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及關(guān)聯(lián)犯罪典型案例，以及加強(qiáng)司法辦案、依法打擊犯罪，開展能動(dòng)履職、協(xié)同推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)治理的相關(guān)成效。檢察機(jī)關(guān)希望通過(guò)發(fā)布這批案例，起到警示犯罪分子、引導(dǎo)社會(huì)公眾、推動(dòng)行業(yè)治理的積極作用。

這10件典型案例分別是：魏某雙等60人詐騙案，邱某儒等31人詐騙案，張某等3人詐騙案、戴某等3人掩飾、隱瞞犯罪所得案，劉某峰等37人詐騙案，吳某強(qiáng)、吳某祥等60人詐騙案，羅某杰詐騙案，徐某等6人侵犯公民個(gè)人信息案，施某凌等18人妨害信用卡管理案，唐某琪、方某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案，周某平、施某青幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案。從案件類型看，有五件是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，另外五件則是與之關(guān)聯(lián)的網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪。10件典型案例較為全面反映了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪樣態(tài)，深入揭示了此類犯罪的社會(huì)危害。據(jù)了解，當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪主要特點(diǎn)表現(xiàn)為領(lǐng)域廣、手段新、危害深。在這批典型案例中，劉某峰等37人詐騙案的犯罪分子以組建網(wǎng)絡(luò)游戲情侶為名引誘玩家高額充值騙取錢款，是一種新型的“游戲托”詐騙方式；魏某雙等60人詐騙案的犯罪分子以投資虛擬貨幣為名，搭建虛假交易平臺(tái)跨境實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，騙取700余名被害人1.2億余元；徐某等6人侵犯公民個(gè)人信息案中，電信部門代理商和勞務(wù)公司內(nèi)部人員相互勾結(jié)，利用工作便利，非法采集務(wù)工人員身份證、人臉識(shí)別信息激活手機(jī)卡，并被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。

“公民個(gè)人信息已經(jīng)成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的‘基本物料’，犯罪分子或是通過(guò)非法獲取的公民個(gè)人信息注冊(cè)手機(jī)卡、銀行卡，以此作為詐騙犯罪的基礎(chǔ)工具；或是利用這些信息對(duì)詐騙對(duì)象進(jìn)行‘畫像’實(shí)施精準(zhǔn)詐騙。”最高檢第四檢察廳負(fù)責(zé)人表示，檢察機(jī)關(guān)高度重視公民個(gè)人信息保護(hù)，下一步，檢察機(jī)關(guān)將把懲治侵犯公民個(gè)人信息作為打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的重點(diǎn)工作，將行業(yè)“內(nèi)鬼”和職業(yè)團(tuán)伙作為重點(diǎn)從嚴(yán)懲治。有效防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，要從每個(gè)人做起，希望大家切莫貪圖眼前蠅頭小利，切莫追隨不良網(wǎng)絡(luò)文化，切莫輕信“前沿概念技術(shù)”，提升防范意識(shí)和能力，筑起防范詐騙的“防火墻”。

案例三、張某等3人詐騙案、 

                   戴某等3人掩飾、隱瞞犯罪所得案

——冒充明星以投票打榜為名騙取未成年人錢款

【關(guān)鍵詞】

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙  “飯圈”文化  未成年人  掩飾隱瞞犯罪所得罪

【要旨】

以“飯圈”消費(fèi)為名實(shí)施的詐騙對(duì)未成年人身心健康造成嚴(yán)重侵害。檢察機(jī)關(guān)要依法從嚴(yán)懲治此類詐騙犯罪，引導(dǎo)未成年人自覺(jué)抵制不良“飯圈”文化，提高防范意識(shí)。對(duì)于利用個(gè)人銀行卡和收款碼，幫助詐騙犯罪分子收取、轉(zhuǎn)移贓款的行為，加強(qiáng)全鏈條打擊，可以掩飾、隱瞞犯罪所得罪論處。

一、基本案情

被告人張某，男，系大學(xué)專科在讀學(xué)生；

被告人易某，男，無(wú)固定職業(yè)；

被告人劉某甲，男，無(wú)固定職業(yè)；

被告人戴某，男，無(wú)固定職業(yè)；

被告人黃某俊，男，無(wú)固定職業(yè)；

被告人范某田，男，無(wú)固定職業(yè)。

被告人張某、易某、劉某甲單獨(dú)或合謀，購(gòu)買使用明星真實(shí)名字作為昵稱、明星本人照片作為頭像的QQ號(hào)。之后，上述人員通過(guò)該QQ號(hào)之前組織的多個(gè)“明星粉絲QQ群”添加被害人為好友，在群里虛構(gòu)明星身份，以給明星投票的名義騙取被害人錢款。

2020年6月，被告人張某通過(guò)上述虛假明星QQ號(hào)，添加被害人劉某乙（女，13歲，初中生）為好友。張某虛構(gòu)自己系明星本人的身份，以給其網(wǎng)上投票為由，將擬騙取轉(zhuǎn)賬金額人民幣10099元謊稱為“投票編碼”，向劉某乙發(fā)送投票二維碼實(shí)為收款二維碼，誘騙劉某乙使用其母微信賬號(hào)掃描該二維碼，輸入“投票編碼”后完成所謂的“投票”，實(shí)則進(jìn)行資金轉(zhuǎn)賬。在劉某乙發(fā)現(xiàn)錢款被轉(zhuǎn)走要求退款時(shí)，張某又繼續(xù)欺騙劉某乙，稱添加“退款客服”后可退款。劉某乙添加“退款客服”為好友后，易某、劉某甲隨即謊稱需要繼續(xù)投票才能退款，再次誘騙劉某乙通過(guò)其母支付寶掃碼轉(zhuǎn)賬人民幣1萬(wàn)余元。經(jīng)查，被告人張某、易某、劉某甲等人通過(guò)上述手段騙取5名被害人錢款共計(jì)人民幣9萬(wàn)余元。其中，4名被害人系未成年人。

應(yīng)張某等人要求，被告人戴某主動(dòng)聯(lián)系黃某俊、范某田，利用自己的收款二維碼，幫助張某等人轉(zhuǎn)移上述犯罪資金，并收取傭金。期間，因戴某、黃某俊、范某田收款二維碼被封控提示可能用于違法犯罪，不能再進(jìn)賬，他們又相繼利用家人收款二維碼繼續(xù)協(xié)助轉(zhuǎn)賬。

二、檢察履職過(guò)程

本案由黑龍江省林區(qū)公安局綏陽(yáng)分局立案?jìng)刹椤?span>2020年9月28日，公安機(jī)關(guān)將本案移送綏陽(yáng)人民檢察院起訴。同年10月28日，檢察機(jī)關(guān)以詐騙罪對(duì)張某、易某、劉某甲提起公訴；以掩飾隱瞞犯罪所得罪對(duì)戴某、黃某俊、范某田提起公訴。同年12月16日，綏陽(yáng)人民法院以詐騙罪分別判處張某、易某、劉某甲有期徒刑四年六個(gè)月至三年不等，并處罰金人民幣三萬(wàn)元至一萬(wàn)元不等；以掩飾、隱瞞犯罪所得罪分別判處戴某、黃某俊、范某田有期徒刑三年至拘役三個(gè)月不等，并處罰金人民幣一萬(wàn)五千元至一千元不等。被告人戴某提出上訴，林區(qū)中級(jí)人民法院裁定駁回上訴，維持原判。其余被告人未上訴，判決已生效。

案發(fā)后，檢察機(jī)關(guān)主動(dòng)聯(lián)系教育部門，走進(jìn)被害人所在的學(xué)校，通過(guò)多種方式開展法治宣傳教育活動(dòng)，教育引導(dǎo)學(xué)生自覺(jué)抵制不良“飯圈”文化影響，理性對(duì)待明星打賞，提高網(wǎng)上識(shí)騙防騙的意識(shí)和能力。

三、典型意義

（一）依法從嚴(yán)打擊以“飯圈”消費(fèi)為名針對(duì)未成年人實(shí)施的詐騙犯罪。當(dāng)下，在“飯圈”經(jīng)濟(jì)的助推下，集資為明星投票打榜、購(gòu)買明星代言產(chǎn)品成為熱潮，不少未成年人沉溺于此。一些犯罪分子盯住未成年人社會(huì)經(jīng)驗(yàn)少、防范意識(shí)差、盲目追星等弱點(diǎn)，以助明星消費(fèi)為幌子實(shí)施的詐騙犯罪時(shí)有發(fā)生，不僅給家庭造成經(jīng)濟(jì)損失，也使未成年人產(chǎn)生心理陰影。檢察機(jī)關(guān)要加強(qiáng)對(duì)未成年人合法權(quán)益的特殊保護(hù)，依法從嚴(yán)懲治此類犯罪行為。堅(jiān)持懲防結(jié)合，結(jié)合司法辦案，引導(dǎo)未成年人自覺(jué)抵制不良“飯圈”文化影響，理性對(duì)待明星打賞活動(dòng)，切實(shí)增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)防范意識(shí)，防止被誘導(dǎo)參加所謂的應(yīng)援集資，落入詐騙陷阱。

（二）對(duì)于利用個(gè)人銀行卡和收款碼，幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子轉(zhuǎn)移贓款的行為，加強(qiáng)全鏈條打擊，可以掩飾、隱瞞犯罪所得罪論處。利用自己或他人的銀行卡、收款碼為詐騙犯罪分子收取、轉(zhuǎn)移贓款，已經(jīng)成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪鏈條上的固定環(huán)節(jié)，應(yīng)當(dāng)予以嚴(yán)厲打擊。對(duì)于這類犯罪行為，檢察人員既要認(rèn)定其利用銀行卡和二維碼實(shí)施收取、轉(zhuǎn)賬贓款的客觀行為，又要根據(jù)被告人實(shí)施轉(zhuǎn)賬行為的次數(shù)、持續(xù)時(shí)間、資金流入的頻率、數(shù)額、對(duì)幫助對(duì)象的了解程度、銀行卡和二維碼被封控提示等主客觀因素綜合認(rèn)定其主觀明知，對(duì)于構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪的，依法可以該罪論處。