最高檢發(fā)布打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及關(guān)聯(lián)犯罪

典型案例

堅(jiān)持懲防治結(jié)合筑起防范詐騙“防火墻” 

4月21日，最高人民檢察院發(fā)布10件打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及關(guān)聯(lián)犯罪典型案例，以及加強(qiáng)司法辦案、依法打擊犯罪，開展能動履職、協(xié)同推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)治理的相關(guān)成效。檢察機(jī)關(guān)希望通過發(fā)布這批案例，起到警示犯罪分子、引導(dǎo)社會公眾、推動行業(yè)治理的積極作用。

這10件典型案例分別是：魏某雙等60人詐騙案，邱某儒等31人詐騙案，張某等3人詐騙案、戴某等3人掩飾、隱瞞犯罪所得案，劉某峰等37人詐騙案，吳某強(qiáng)、吳某祥等60人詐騙案，羅某杰詐騙案，徐某等6人侵犯公民個人信息案，施某凌等18人妨害信用卡管理案，唐某琪、方某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案，周某平、施某青幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案。從案件類型看，有五件是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，另外五件則是與之關(guān)聯(lián)的網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪。10件典型案例較為全面反映了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪樣態(tài)，深入揭示了此類犯罪的社會危害。據(jù)了解，當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪主要特點(diǎn)表現(xiàn)為領(lǐng)域廣、手段新、危害深。在這批典型案例中，劉某峰等37人詐騙案的犯罪分子以組建網(wǎng)絡(luò)游戲情侶為名引誘玩家高額充值騙取錢款，是一種新型的“游戲托”詐騙方式；魏某雙等60人詐騙案的犯罪分子以投資虛擬貨幣為名，搭建虛假交易平臺跨境實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，騙取700余名被害人1.2億余元；徐某等6人侵犯公民個人信息案中，電信部門代理商和勞務(wù)公司內(nèi)部人員相互勾結(jié)，利用工作便利，非法采集務(wù)工人員身份證、人臉識別信息激活手機(jī)卡，并被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。

“公民個人信息已經(jīng)成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的‘基本物料’，犯罪分子或是通過非法獲取的公民個人信息注冊手機(jī)卡、銀行卡，以此作為詐騙犯罪的基礎(chǔ)工具；或是利用這些信息對詐騙對象進(jìn)行‘畫像’實(shí)施精準(zhǔn)詐騙。”最高檢第四檢察廳負(fù)責(zé)人表示，檢察機(jī)關(guān)高度重視公民個人信息保護(hù)，下一步，檢察機(jī)關(guān)將把懲治侵犯公民個人信息作為打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的重點(diǎn)工作，將行業(yè)“內(nèi)鬼”和職業(yè)團(tuán)伙作為重點(diǎn)從嚴(yán)懲治。有效防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，要從每個人做起，希望大家切莫貪圖眼前蠅頭小利，切莫追隨不良網(wǎng)絡(luò)文化，切莫輕信“前沿概念技術(shù)”，提升防范意識和能力，筑起防范詐騙的“防火墻”。

案例七、徐某等6人侵犯公民個人信息案

——行業(yè)“內(nèi)鬼”利用非法獲取的公民個人信息激活手機(jī)“白卡”用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪

【關(guān)鍵詞】

侵犯公民個人信息罪  手機(jī)卡  刑事附帶民事公益訴訟

【要旨】

公民個人信息是犯罪分子實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的“基礎(chǔ)物料”。特別是行業(yè)“內(nèi)鬼”非法提供個人信息，危害尤為嚴(yán)重。對于侵犯公民個人信息的行為，檢察機(jī)關(guān)堅(jiān)持源頭治理全鏈條打擊。注重發(fā)揮刑事檢察和公益訴訟檢察雙向合力，加強(qiáng)對公民個人信息的全面司法保護(hù)。

一、基本案情

被告人徐某，系浙江杭州某科技公司負(fù)責(zé)人；

被告人鄭某，系浙江諸暨某通信營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)代理商；

被告人馬某輝，無固定職業(yè)；

被告人時某華，系江蘇某人力資源公司員工；

被告人耿某軍，系江蘇某勞務(wù)公司員工；

被告人趙某，系上海某勞務(wù)公司員工。

2019年12月，被告人徐某、鄭某合謀在杭州市、湖州市、諸暨市等地非法從事手機(jī)卡“養(yǎng)卡”活動。即先由鄭某利用擔(dān)任手機(jī)卡代理商的便利，申領(lǐng)未實(shí)名驗(yàn)證的手機(jī)卡（又稱“白卡”）；再以每張卡人民幣35元至40元的價格交由職業(yè)開卡人馬某輝；馬某輝通過在江蘇省的勞務(wù)公司員工時某華、耿某軍等人，以辦理“健康碼”、核實(shí)健康信息等為由，非法采集勞務(wù)公司務(wù)工人員身份證信息及人臉識別信息，對“白卡”進(jìn)行注冊和實(shí)名認(rèn)證。為規(guī)避通信公司對外省開卡的限制，時某華、耿某軍利用鄭某工號和密碼登錄內(nèi)部業(yè)務(wù)軟件，將手機(jī)卡開卡位置修改為浙江省。此外，馬某輝還單獨(dú)從趙某處購買公民個人信息400余條用于激活“白卡”。

經(jīng)查，上述人員利用非法獲取的公民個人信息辦理手機(jī)卡共計(jì)3500余張。其中，被告人徐某、鄭某、馬某輝非法獲利共計(jì)人民幣147705元，被告人時某華、耿某軍非法獲利共計(jì)人民幣59700元，被告人趙某非法獲利共計(jì)人民幣7220元。上述辦理的手機(jī)卡中，有55張卡被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，涉及68起詐騙案件犯罪數(shù)額共計(jì)人民幣284萬余元。

二、檢察履職過程

本案由浙江省杭州市公安局錢塘新區(qū)分局（現(xiàn)為杭州市公安局錢塘分局）立案偵查。2020年12月10日，杭州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院（現(xiàn)為杭州市錢塘區(qū)人民檢察院）介入案件偵查。2021年2月4日，公安機(jī)關(guān)以徐某等6人涉嫌侵犯公民個人信息罪移送起訴。刑事檢察部門在審查過程中發(fā)現(xiàn)，被告人利用工作便利，非法獲取公民個人信息注冊手機(jī)卡，侵犯了不特定公民的隱私權(quán)，損害了社會公共利益，將案件線索同步移送本院公益訴訟檢察部門。公益訴訟檢察部門以刑事附帶民事公益訴訟立案后，開展了相關(guān)調(diào)查核實(shí)工作。

2021年11月30日、12月1日，檢察機(jī)關(guān)以徐某等6人涉嫌侵犯公民個人信息罪提起公訴，同時提起刑事附帶民事公益訴訟。同年12月31日，杭州市錢塘區(qū)人民法院以侵犯公民個人信息罪對徐某等6名被告人判處有期徒刑三年至七個月不等，并處罰金人民幣九萬元至一萬元不等。同時，判決被告人徐某等6人連帶賠償人民幣14萬余元，并在國家級新聞媒體上進(jìn)行公開賠禮道歉。被告人未上訴，判決已生效。

針對通信公司網(wǎng)點(diǎn)人員“養(yǎng)卡”的問題，檢察機(jī)關(guān)與有關(guān)通信公司座談，建議加強(qiáng)開卡和用卡環(huán)節(jié)內(nèi)部監(jiān)管，切斷電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪黑產(chǎn)鏈條。針對不法分子通過“地推”[ “地推”是指通過實(shí)地宣傳進(jìn)行市場營銷推廣人員的簡稱。]獲取大學(xué)生、老年人、務(wù)工人員等群體個人信息的情況，檢察人員在轄區(qū)大學(xué)城、社區(qū)、園區(qū)企業(yè)開展普法宣傳，通過以案釋法，提升民眾的防范意識和能力。

三、典型意義

（一）公民個人信息成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的基礎(chǔ)工具，對于侵犯公民個人信息的行為，堅(jiān)持源頭治理全鏈條打擊。當(dāng)前，非法泄露公民個人信息已成為大多數(shù)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的源頭行為。有的犯罪分子把非法獲取的公民個人信息用于注冊手機(jī)卡、銀行卡作為實(shí)施詐騙的基礎(chǔ)工具；有的利用這些信息對被害人進(jìn)行“畫像”實(shí)施精準(zhǔn)詐騙。檢察機(jī)關(guān)要把懲治侵犯公民個人信息作為打擊治理的重點(diǎn)任務(wù)，既要通過查辦電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，追溯前端公民個人信息泄露的渠道和人員；又要通過查辦侵犯公民個人信息犯罪，深挖關(guān)聯(lián)的詐騙等犯罪線索，實(shí)現(xiàn)全鏈條打擊。特別是對于行業(yè)“內(nèi)鬼”泄露公民個人信息的，要堅(jiān)持依法從嚴(yán)追訴，從重提出量刑建議，加大罰金刑力度，提高犯罪成本。

（二）發(fā)揮刑事檢察和公益訴訟檢察雙向合力，加強(qiáng)對公民個人信息的全面司法保護(hù)。加強(qiáng)公民個人信息司法保護(hù)，是檢察機(jī)關(guān)的重要職責(zé)。個人信息保護(hù)法明確授權(quán)檢察機(jī)關(guān)可以提起這一領(lǐng)域的公益訴訟。檢察機(jī)關(guān)刑事檢察和公益訴訟檢察部門要加強(qiáng)協(xié)作配合，強(qiáng)化信息互通、資源共享、線索移送、人員協(xié)作和辦案聯(lián)動，形成辦案雙向合力，切實(shí)加強(qiáng)對公民個人信息的全面司法保護(hù)。