11月3日，最高人民檢察院發(fā)布5件檢察機(jī)關(guān)懲治洗錢(qián)犯罪典型案例，其中包括一件“自洗錢(qián)”案件。這是“自洗錢(qián)”案件首次入選最高檢典型案例。2020年以來(lái)，檢察機(jī)關(guān)起訴洗錢(qián)犯罪案件數(shù)量保持快速上升態(tài)勢(shì)。今年1月至9月，全國(guó)檢察機(jī)關(guān)以洗錢(qián)罪提起公訴共計(jì)1462人，同比上升142.5%。
這5件典型案例揭示了各種形態(tài)的洗錢(qián)手段，明確了對(duì)洗錢(qián)犯罪法律適用中部分疑難問(wèn)題的處理意見(jiàn)。
五、馮某才等人販賣(mài)毒品、洗錢(qián)案
馮某才，男，2006年因運(yùn)輸毒品罪被判處有期徒刑十二年。
2021年3月至4月，經(jīng)纏某超介紹，馮某才兩次將海洛因放置在指定地點(diǎn)出售給他人。馮某才每次收取纏某超等人的毒贓后，通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬將大部分或者全部毒贓轉(zhuǎn)給其姐姐馮某，三次轉(zhuǎn)賬金額合計(jì)8850元。
2021年10月13日，新疆維吾爾自治區(qū)伊寧縣人民法院以販賣(mài)毒品罪判處馮某才有期徒刑九年，并處罰金五千元；以洗錢(qián)罪判處馮某才有期徒刑六個(gè)月，并處罰金一千元；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑九年，并處罰金六千元。
該案件的重要意義：對(duì)上游犯罪人員的自洗錢(qián)行為以洗錢(qián)罪追究刑事責(zé)任，是刑法修正案（十一）根據(jù)反洗錢(qián)形勢(shì)任務(wù)作出的重大調(diào)整。
