南京亞太化工電子交易平臺（以下簡稱南京亞太）作為江蘇省清理整頓后保留的交易場所從事現貨電子交易，但該平臺總經理等相關涉案人員擅自發(fā)展分支機構及代理商，將業(yè)務外包給第三方團隊，通過互聯網、微信、電話等方式公開營銷，通過承諾高收益、隱瞞風險誘導大量無風險承受能力的自然人開戶。同時采用標準化合約、T+0、做市商等集中交易方式違規(guī)開展交易，并操縱、虛設價格行情，侵害廣大投資人利益，其行為構成詐騙等違法犯罪行為，總經理謝橋以詐騙罪被判無期徒刑。
案件背景
公訴機關為浙江省紹興市人民檢察院；被告謝橋、鄭東昊等41名自然人，為南京亞太化工電子交易平臺（獲得江蘇省人民政府批文）管理人員及做市商，被指控犯詐騙罪。
2013年7月23日，劉先生向越城區(qū)公安分局報案稱，6月20日至28日，他被一個自稱“達富私募”公司的業(yè)務員騙了。該業(yè)務員利用“觀之茗電子交易市場”這一現貨平臺，先“送金”，后故意引導其反向操作，騙取人民幣98,000余元。越城區(qū)公安分局接到報警后，于2013年7月24日立案偵查。
警方從這起案子入手，通過近一年的艱苦偵查，順藤摸瓜查獲了利用“觀之茗電子交易市場”和“南京亞太化工電子交易平臺”實施詐騙的兩個現貨電子交易平臺，并搗毀平臺背后的兩個詐騙集團。經初步核實，該兩個犯罪集團詐騙金額達1億多元，受害人達2000余人，目前已核實1000人。經專案組全力追贓，現已凍結犯罪嫌疑人贓款1700余萬元，房產5套，扣押高檔轎車4輛。
裁判觀點：
一、南京亞太涉案責任人員違法發(fā)展“做市商”，操縱市場價格、提供虛假行情給做市商等機構誘導客戶反向交易虧損，從而獲取非法利益的行為構成詐騙罪。
法院認為，2009年1月，以鄭敏為法定代表人的南京亞太，聘任被告人謝橋為總經理、鄭東昊和陳自力為副總經理。南京亞太以現貨為依托，采用標準化合約競價電子撮合、T+0、每日無負債結算、杠桿、保證金、強制平倉等交易方式，以收取手續(xù)費為盈利模式。2012年7月始，謝橋在南京亞太董事會明確反對的情況下，擅自決定并與鄭東昊商定，為謀取非法利益，將南京亞太的木糖醇、液堿、甘油、雙氧水、甲醛、草酸等部分交易品種承包給被告人杭卓、李星達、方文斌、唐鵬等其他經營商，成為南京亞太這些品種的唯一“做市商”，并約定“盈利”分成，由陳自力負責抵頂資金的發(fā)放和做市商出金，由胡輝將客戶信息、持倉量、交易數據等后臺數據提供給做市商，并指導做市商操盤和介紹部分代理商給相關做市商。
這些做市商招募操盤手，利用南京亞太提供的后臺數據和抵頂資金等交易優(yōu)勢操縱品種價格，并通過招募代理商、代理商在全國范圍內以“打電話”虛構事實、隱瞞真相等方式招募被害客戶，采用引導客戶到南京亞太投資，先提供正確行情報以小額盈利，再誘導客戶加大投資后，即向特定客戶提供虛假行情信息，反向操縱價格，致使被害客戶大幅度虧損，從而獲取非法利益。做市商與南京亞太按照85%與15%的比例瓜分被害客戶虧損的資金；做市商將取得的85%客損再在其與代理商之間進行瓜分。據統計，謝橋、鄭東昊、陳自力、胡輝共同獲取非法利益合計人民幣7972.32萬元。
二、觀之茗涉案責任人員發(fā)送虛假行情誘導客戶反向交易虧損，從而獲取非法利益的行為構成詐騙罪。
2013年5月至7月，被告人蔣麗軍以非法獲利為目的，假冒吳康名義注冊成立觀之茗貿易有限公司，并非法架設觀之茗農產品現貨電子交易平臺（以下簡稱觀之茗，與南京亞太共用代理商）。由陳耀堂（另案處理）單獨或者伙同蔣麗軍購買現貨平臺軟件、托管服務器、租用辦公場所；蔣麗軍、張雙林分別招募被告人董正洲、朱夢靈（另案處理）等人作為代理商，并約定將客戶交易損失金額70%-75%作為返傭支付給代理商。
董正洲、朱夢靈等代理商各自招募業(yè)務員，在全國范圍內打電話，以提供行情、帶領操作為誘餌，誘騙客戶到“觀之茗”開戶，參與毛尖、茉莉花、鐵觀音、龍井等虛擬茶葉品種的交易。期間，張雙林招募被告人李敏負責匯總客戶信息并為客戶在平臺開戶，蔣麗軍、張雙林指使被告人陶芳喜、周昌華（另案處理）等操盤手在網絡后臺控制平臺交易品種價格的走勢，并將品種價格行情提前告知代理商，由代理商有針對性地對客戶發(fā)送行情，或發(fā)送正確行情（即送金）騙取客戶信任，誘騙客戶加大資金投入，或發(fā)送虛假行情誘導客戶反向操作（即殺客），造成客戶巨額虧損并從中牟利，騙取客戶資金共計2326.21萬元。
最終裁定：
1.被告人謝橋犯詐騙罪，判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，并處沒收個人全部財產。
2.被告人鄭東昊犯詐騙罪，判處有期徒刑十三年，并處罰金人民幣十萬元。
3.被告人陳自力犯詐騙罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣二萬元（略去部分）。
