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1、主動(dòng)配合金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行客戶身份識(shí)別，辦理業(yè)務(wù)時(shí)按規(guī)定提供身份證件和基本身份信息，并在有關(guān)證件過(guò)期后及時(shí)更新；

2、不要出租或出借自己的身份證件；

3、不要出租或出借自己的賬戶；

4、不要用自己的賬戶替他人提現(xiàn)；

5、不要為規(guī)避監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)而拆分交易，否則不但增加交易費(fèi)用，降低交易效率，還會(huì)引致反洗錢資金監(jiān)測(cè)人員的合理懷疑；

6、選擇安全可靠的金融機(jī)構(gòu)。