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4月13日，中國人民銀行召開2015年反洗錢形勢通報會。會議分析了近期國際國內(nèi)洗錢活動威脅、風(fēng)險和類型趨勢，通報了我國反洗錢工作進(jìn)展和反洗錢資金監(jiān)測情況，交流了金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作經(jīng)驗(yàn)，部署了下一階段反洗錢工作任務(wù)。人民銀行黨委委員、副行長郭慶平出席會議并講話。
郭慶平指出，要正確認(rèn)識當(dāng)前國際國內(nèi)反洗錢和反恐怖融資形勢。隨著我國經(jīng)濟(jì)金融快速發(fā)展和進(jìn)一步對外開放，金融交易尤其是跨境交易和網(wǎng)絡(luò)交易大量增加，洗錢和恐怖融資風(fēng)險日趨上升，在打擊恐怖、腐敗、毒品、金融詐騙、非法集資等犯罪活動的過程中，對反洗錢和反恐怖融資工作提出了更高的要求，我們肩負(fù)的責(zé)任更重。另外，國際社會對加強(qiáng)打擊洗錢和恐怖融資犯罪的合作日益重視，我國也在積極推進(jìn)與相關(guān)國家的合作。隨著各國不斷加大反洗錢監(jiān)管力度，我國經(jīng)營國際業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)面臨著新的挑戰(zhàn)，金融機(jī)構(gòu)做好反洗錢工作，既是維護(hù)國家利益的需要，也是確保自身平穩(wěn)健康發(fā)展的需要。
郭慶平強(qiáng)調(diào)，面對日趨復(fù)雜的反洗錢和反恐怖融資形勢，我們要按照“風(fēng)險為本”的原則，建立與風(fēng)險水平相適應(yīng)的反洗錢體系，做好今后一段時期反洗錢和反恐怖融資工作，需要重點(diǎn)抓好五個方面：一是積極做好金融行動特別工作組第四輪互評估有關(guān)工作；二是加強(qiáng)反洗錢風(fēng)險管理體系建設(shè)，提高內(nèi)部控制水平；三是加強(qiáng)支付機(jī)構(gòu)風(fēng)險管理，有效防范各類洗錢風(fēng)險；四是持續(xù)做好反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高全系統(tǒng)反洗錢風(fēng)險意識和專業(yè)技能；五是加強(qiáng)監(jiān)管部門和金融機(jī)構(gòu)間的溝通協(xié)調(diào)，及時報告反洗錢工作方面重大事項(xiàng)。
銀監(jiān)會、證監(jiān)會、保監(jiān)會反洗錢工作部門的有關(guān)負(fù)責(zé)同志，國家開發(fā)銀行、政策性銀行、國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行以及部分證券、保險、支付機(jī)構(gòu)反洗錢工作負(fù)責(zé)人、人民銀行總行有關(guān)司局和部分分支機(jī)構(gòu)代表90余人參加了會議。（完）